25 più grandi scandali corporativi di sempre

Questo ha reso la lista non solo per l'enorme quantità di denaro in gioco (almeno $ 65 miliardi nei conti dei clienti), ma perché le persone che ha truffato sono alcune delle persone più intelligenti del mondo. Le persone lo hanno affidato con i loro fondi di beneficenza ma sono stati invece usati per il suo stile di vita lussuoso e per il guadagno personale.

Organizzata e diretta dal CEO della società, Richard Scrushy, questa bufala finanziaria ha comportato l'elaborazione di transazioni e conti fittizi per aumentare i guadagni della società. La frode ha sottratto $ 1, 4 miliardi, che è stato riportato come guadagni della società dal 1996 al 2003. Ha quasi avuto la meglio quando è stato assolto da una giurista "amichevole" dell'Alabama, ma i pubblici ministeri lo hanno tenuto fermo e nel giugno 2006 è stato condannato accuse di corruzione fatte sul governatore dell'Alabama per ricevere un seggio nel consiglio di regolamentazione medica.

Anche se questa frode potrebbe non essere così grande come lo schema Ponzi di Madoff in termini di dollari, dato che Allen Stanford ha guadagnato solo $ 8 miliardi, questo era un caso di fiducia mal riposta. Stanford ha convinto i suoi clienti a investire in certificati di deposito sicuri, ma il denaro è stato invece utilizzato negli hedge fund che potevano (e lo hanno fatto) perdere denaro.

Tyco International è un conglomerato manifatturiero diversificato che si occupa di componenti elettronici, assistenza sanitaria, sicurezza antincendio, sicurezza e controllo dei fluidi con sede nel New Jersey, negli Stati Uniti. Nel 2005, il suo CEO Dennis Kozlowski e il CFO Mark H. Swartz sono stati riconosciuti colpevoli di aver rubato $ 600 milioni dalla società. Questi due simboleggiavano gli eccessi del compenso dei dirigenti a spese degli azionisti, dove Kozlowski sarà ricordato per il budget di 2 milioni di dollari che ha dato a sua moglie su un'isola del Mediterraneo a spese dell'azienda.

Lance Armstrong non è solo un campione del Tour de France e l'uomo dietro la Fondazione Livestrong, ma possiede anche diverse aziende e investimenti. Possiede il coffee shop "Juan Pelota Café", un negozio di biciclette chiamato "Mellow Johnny", e ha diversi milioni di dollari di investimenti nel produttore americano di componenti per biciclette SRAM Corporation. Tuttavia, a causa delle sue confessioni sul doping, potrebbe non solo perdere il titolo e le sponsorizzazioni, ma anche vendere le sue azioni alla SRAM.

La Enron era la società "it" all'inizio del secolo in cui trasudava ricchezza, intelligenza e potere. Tuttavia, questa compagnia energetica con sede a Houston è crollata in una spettacolare bancarotta a causa di una frode contabile accuratamente pianificata fatta dalla sua società di contabilità, Arthur Andersen. Una volta considerato uno stock blue-chip, le azioni della Enron sono scese da $ 90 a $ 0, 50, il che ha provocato disastri nel mondo finanziario, dove migliaia di dipendenti e investitori hanno visto i loro risparmi svanire con l'azienda mentre depositava una riapertura dei guadagni nell'ottobre 2001.

Questa società con sede a Chicago ha rinunciato volontariamente alle sue licenze per esercitarsi come Certified Public Accountants (CPAs) negli Stati Uniti a causa dello scandalo di contabilità Enron. Questo è stato un duro colpo considerando che è uno dei primi cinque studi contabili del mondo prima dello scandalo, che ha provocato la perdita di 85.000 posti di lavoro e il rebranding aziendale.

Questo è uno dei più grandi piani di salvataggio degli Stati Uniti che ha contribuito a evitare un effetto domino in simili fallimenti nel mercato finanziario. Classifica come una delle più grandi banche di investimento globali, società di intermediazione mobiliare e di intermediazione nel mondo, Bearn Sterns è stata quasi bancarotta prima di vendersi a JP Morgan Chase per $ 2 a azione o $ 240 milioni. Ciò è stato rafforzato da una garanzia di $ 30 miliardi di prestiti, dati dalla Federal Reserve alla compagnia.

Swissair, ex compagnia aerea nazionale della Svizzera e principale compagnia aerea internazionale, è stata fondata nell'ottobre del 2001 a causa di una brutta espansione. Con il 30% delle sue azioni in titoli azionari del governo svizzero, la società ha implementato la strategia Hunter, un importante programma di espansione. Tuttavia, questo ha provocato una crisi finanziaria che ha colpito anche la sua società madre, SAirGroup, che era già ferita dagli attacchi dell'11 settembre. Poiché l'intera flotta di Swissair è stata fondata e ufficialmente smantellata nel marzo 2002, è stata successivamente acquisita da Crossair e dalla società di liquidazione Jurg Hoss.

Parmalat, un'azienda italiana, è il principale produttore globale di latte Ultra Hot Temperature (UHT) e di altri alimenti. Tuttavia, il suo fondatore, Calisto Tanzi fu accusato di pratiche contabili discutibili nel 2003, quando fu scoperto un buco di 14 miliardi di euro nei registri contabili della società. Ciò ha provocato uno dei più grandi scandali societari della storia dato che vendeva note legate al credito alla società e deviava i fondi della società altrove.

Banco Intercontinental o BANINTER è stata la seconda più grande banca commerciale privata nella Repubblica Dominicana, la cui scomparsa è il risultato di frodi e corruzione politica nel 2003. Ciò ha causato un declino dell'economica domenicana con la contabilità fraudolenta e l'influenza politica da parte dell'amministrazione di l'ex presidente Hipólito Mejía e tutti i principali partiti politici domenicani hanno provocato un deficit di $ 2, 2 miliardi o pari al 12-15% del PIL del paese.

Questa società con sede in Pennsylvania è stata classificata come la quinta più grande compagnia di cavi negli Stati Uniti, prima di cedere alla bancarotta nel 2002 a causa della corruzione interna. La società ha contratto $ 2, 3 miliardi di debito e i suoi fondatori sono stati accusati di violazioni dei titoli. John e Timothy Rigas furono condannati a 15 a 20 anni di prigione, mentre altri cinque ufficiali furono incriminati. I Rigasi fecero un complicato sistema di gestione della liquidità, in cui trasferirono i fondi ad altre entità di proprietà familiare.

Questa azienda ha dimostrato che un incredibile scandalo non è necessariamente la fine della strada degli affari. In termini di attività, il fallimento della società può essere considerato il settimo più grande deposito nella storia americana, in cui il patrimonio totale dato al deposito era di $ 22, 4 miliardi con debiti pari a $ 12, 4 miliardi. Il debito è stato accumulato da quattro amministratori delegati della società di servizi di rete di computer, in cui ciascuno ha ricevuto 23 milioni di dollari in prestiti personali, che alla fine sono stati perdonati. Tuttavia, nel 2004, la società ha iniziato a mostrare margini migliori e ha anche annunciato le acquisizioni di FiberNet e Impsat nel 2006.

La sua rovina aziendale può essere considerata la più grande nella storia dell'Australia. HIH Insurance è stata la seconda più grande compagnia assicurativa australiana fino alla sua liquidazione provvisoria nel 2001. Ha subito perdite per $ 5, 3 miliardi quando il suo direttore, Rodney Adler, è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere a causa dell'ottenimento di denaro da dichiarazioni false o fuorvianti e il mancato adempimento delle sue funzioni di amministratore in buona fede e nel migliore interesse della società.

Martha Stewart è un nome familiare grazie ai suoi sforzi come magnate degli affari, autore e editore di riviste. Ha molto successo in tutte le sue iniziative imprenditoriali e ha numerosi libri di successo. Tuttavia, nel 2002 è stata coinvolta nella vicenda del commercio di informazioni privilegiate di ImClone ed è stata persino incriminata per nove capi d'accusa di frode e ostruzione della giustizia. Tuttavia, è stata in grado di riprendersi e ha persino riacquistato la sua compagnia nel 2012.

Deutsche Bank AG è una società tedesca di servizi bancari e finanziari globali che è stata catturata non solo a spiare i suoi membri del consiglio di amministrazione, ma anche sulla vita personale di alcuni dei suoi investitori. Questo scandalo ha colpito la banca perché non era solo la più grande banca tedesca, ma anche il più grande rivenditore straniero al mondo con una presenza in Europa, USA, Asia-Pacifico e nei mercati emergenti. Nel 2006, la banca soccombette alla paranoia quando ingaggiò un'agenzia investigativa esterna per indagare sui contatti tra i membri del consiglio di amministrazione e il magnate dei media di Monaco, Leo Kirch e i suoi associati, con i quali avevano un contenzioso. A causa dello scandalo, il governo tedesco ha promesso di avere una nuova legge sulla protezione della privacy per i lavoratori.

Questa era una delle più grandi banche delle Filippine fino a quando non fu chiusa in liquidità dalla Philippine Deposit Insurance Corp. (PDIC). Tuttavia, i motivi della liquidazione non sono stati il ​​problema in quanto alcuni degli ufficiali di Urban Bank sono stati successivamente accusati penalmente di sabotaggio economico a causa dei rapporti falsi del settore di supervisione e controllo (SES) al Consiglio monetario.

Jerome Kerviel è un commerciante inaffidabile che ha fatto inciampare nel mercato finanziario mondiale quando i suoi scambi non autorizzati sui mercati mobiliari utilizzando i computer della banca hanno causato 4, 9 miliardi di perdite ai fondi di Société Générale. La parte peggiore della questione è arrivata quando l'esecutivo della banca ha cercato di mascherare la frode "srotolando" le sue operazioni. Ciò ha comportato il panico commerciale in tutto l'Atlantico causando un declino nei mercati europei.

Barclays, una delle più grandi banche del mondo, è stata martellata da uno scandalo che ha coinvolto la manipolazione del Libor, in cui le banche si prestano denaro a tassi elevati. La società era all'altezza del fatto di aver manipolato l'Interbank Offered Rate di Londra, che era legato a migliaia di miliardi di dollari di contratti finanziari e derivati. Il problema ha portato alle dimissioni del CEO della società, Bob Diamond, e alla società è stato chiesto di pagare $ 450 milioni. Altre banche come UBS erano anche sotto inchiesta per il brogli del Libor-rate.

La Barings Bank è la più antica banca mercantile della città di Londra, fondata dalla famiglia tedesca Baring. Questa banca gestiva la banca personale della regina e fu una volta il finanziatore delle guerre napoleoniche. Tuttavia, la banca è crollata nel 1995 quando uno dei suoi impiegati bancari, Nick Leeson ha sperperato e perso 827 milioni di sterline (1, 3 miliardi di dollari) attraverso investimenti speculativi, in particolare in contratti futures, nell'ufficio di Singapore della banca per un periodo di tre anni, che è stato mascherato da record manipolati.

La Siemens AG e il governo greco sono stati messi sotto accusa per corruzione e corruzione, che ha comportato l'accordo per i sistemi di sicurezza per i Giochi olimpici estivi del 2004 ad Atene e altri acquisti da parte di OTE negli anni '90. Sebbene non siano state fatte gravi accuse, è stato affermato che le bustarelle potevano arrivare a 100 milioni di euro.

Volkswagen non è stato risparmiato dopo un procedimento penale con Schuster, ma è stato di nuovo in prima pagina a causa del suo responsabile del personale, Klaus-Joachim Gebauer, che ha procurato prostitute ai rappresentanti sindacali della ditta con il pretesto che fosse nell'interesse dell'azienda.

Potresti chiederti perché la seconda compagnia telefonica di lunga distanza degli Stati Uniti, WorldCom, ha presentato domanda per il capitolo 11 nel 2002. Tuttavia, un rapporto di audit interno ha mostrato che la società ha utilizzato metodi di contabilità fraudolenta per nascondere la sua condizione finanziaria in declino. Le attività della società sono state gonfiate di circa $ 11 miliardi con $ 3, 8 miliardi di conti fraudolenti. Mentre la società è stata acquistata da Verizon Communications ed è stata ribattezzata divisione Verizon Business, questo scandalo ha effettivamente avuto un effetto positivo in quanto il Sarbanes-Oxley Act è stato approvato dal senato per introdurre le più radicali normative commerciali dagli anni '30.